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武漢合緣綠色生物股份有限公司 第一屆董事會第十一次會議決議公告

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  • 發布時間:2019-05-31 17:21
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足彩进球彩 www.kgusd.com 【概要描述】一、會議召開和出席情況 (一)會議召開情況 1、會議通知的時間和方式:2017年4月15日,電話通知至全體董事。2、會議召開時間:2017年4月25日 3、會議召開地點:公司七樓會議室 4、會議召開方式:現場 5、會議召集人:董事長 6、會議主持人:董事長徐維烈 7、召開情況合法、合規、合章程性說明:會議召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定?!?二)會議出席情況 應出

武漢合緣綠色生物股份有限公司 第一屆董事會第十一次會議決議公告

【概要描述】一、會議召開和出席情況 (一)會議召開情況 1、會議通知的時間和方式:2017年4月15日,電話通知至全體董事。2、會議召開時間:2017年4月25日 3、會議召開地點:公司七樓會議室 4、會議召開方式:現場 5、會議召集人:董事長 6、會議主持人:董事長徐維烈 7、召開情況合法、合規、合章程性說明:會議召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定?!?二)會議出席情況 應出

  • 分類:投資者公告
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詳情

  一、會議召開和出席情況

  (一)會議召開情況

  1、會議通知的時間和方式:2017 年 4 月 15 日,電話通知至全體董事。

  2、會議召開時間:2017 年 4 月 25 日

  3、會議召開地點:公司七樓會議室

  4、會議召開方式:現場

  5、會議召集人:董事長

  6、會議主持人:董事長徐維烈

  7、召開情況合法、合規、合章程性說明:會議召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定。

  (二)會議出席情況

  應出席董事會會議的董事人數共 5 人,實際出席本次董事會會議的董事(包括委托出席的董事人數)共 5 人,董事楊銳先生由于出差,委托董事范中良先生代為表決。

  二、議案審議情況

  (一)審議通過《公司總經理 2016 年度工作報告的議案》

  1.議案表決結果:同意票 5 票,反對票 0 票,棄權票數 0 票。

  2.回避表決情況:本議案未涉及關聯事項,無董事回避表決。

  3.提交股東大會表決情況:本項議案不需經公司股東大會審議。

  (二)審議通過《關于公司 2016 年年度報告及摘要的議案》

  1.議案內容:詳見公司在全國中小企業股份轉讓系統(//www.neeq.com.cn)披露的《合緣生物 2016 年年度報告》和《合緣生物 2016 年年度報告摘要》。

  2.議案表決結果:同意票 5 票,反對票 0 票,棄權票數 0 票。

  3.回避表決情況:本議案未涉及關聯事項,無董事回避表決。

  4.提交股東大會表決情況:本項議案需要經公司股東大會審議。

  (三)審議通過《公司董事會 2016 年度工作報告的議案》

  1.議案表決結果:同意票 5 票,反對票 0 票,棄權票數 0 票。

  2.回避表決情況:本議案未涉及關聯事項,無董事回避表決。

  3.提交股東大會表決情況:本項議案需要經公司股東大會審議。

  (四)審議通過《公司 2016 年度財務決算報告的議案》

  1.議案表決結果:同意票 5 票,反對票 0 票,棄權票數 0 票。

  2.回避表決情況:本議案未涉及關聯事項,無董事回避表決。

  3.提交股東大會表決情況:本項議案需要經公司股東大會審議。

  (五)審議通過《公司 2017 年年度財務預算報告的議案》

  1.議案表決結果:同意票 5 票,反對票 0 票,棄權票數 0 票。

  2.回避表決情況:本議案未涉及關聯事項,無董事回避表決。

  3.提交股東大會表決情況:本項議案需要經公司股東大會審議。

  (六)審議通過《公司 2016 年度利潤分配預案的議案》

  1.議案內容:根據《公司法》和《公司章程》相關規定,結合公司 2016 年度經營業績及日后發展規劃,公司決定不進行現金分紅及支付股票股利,不轉增資本,留存的利潤供公司以后發展。

  2.議案表決結果:同意票 5 票,反對票 0 票,棄權票數 0 票。

  3.回避表決情況:本議案未涉及關聯事項,無董事回避表決。

  4.提交股東大會表決情況:本項議案需要經公司股東大會審議。

  (七)審議通過《關于續聘天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)為公司 2017 年度審計機構的議案》

  1.議案內容:詳見公司在全國中小企業股份轉讓系統(//www.neeq.com.cn)披露的《關于續聘天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)為公司 2017 年度審計機構的公告》

  2.議案表決結果:同意票 5 票,反對票 0 票,棄權票數 0 票。

  3.回避表決情況:本議案未涉及關聯事項,無董事回避表決。

  4.提交股東大會表決情況:本項議案需要經公司股東大會審議。

  (八)審議通過《關于補充確認 2016 年度偶發性關聯交易的議案》

  1.議案內容:詳見公司在全國中小企業股份轉讓系統(//www.neeq.com.cn)披露的《關聯交易公告(補發)》

  2.議案表決結果:同意票 4 票,反對票 0 票,棄權票數 0 票。

  3.回避表決情況:董事范中良先生作為關聯方,回避了該議案的

  表決。

  4.提交股東大會表決情況:本項議案需要經公司股東大會審議。

  (九)審議通過《關于預計 2017 年度日常性關聯交易額度的議案》

  1.議案內容:詳見公司在全國中小企業股份轉讓系統(//www.neeq.com.cn)披露的《關于預計 2017 年度日常性關聯交易公告》。

  2.議案表決結果:同意票 3 票,反對票 0 票,棄權票數 0 票。

  3.回避表決情況:董事徐維烈、范中良先生作為關聯方,回避了該議案的表決。

  4.提交股東大會表決情況:本項議案需要經公司股東大會審議。

  (十)審議通過《關于修改<公司章程>的議案》

  1.議案內容:詳見公司在全國中小企業股份轉讓系統(//www.neeq.com.cn)披露的《關于修改<公司章程>的公告》

  2.議案表決結果:同意票 5 票,反對票 0 票,棄權票數 0 票。

  3.回避表決情況:本議案未涉及關聯事項,無董事回避表決。

  4.提交股東大會表決情況:本項議案需要經公司股東大會審議。

  (十一)審議通過《關于召開 2016 年年度股東大會的議案》

  1.議案內容:公司董事會提議于 2017 年 5 月 17 日在公司召開2016 年年度股東大會審議。

  2.議案表決結果:同意票 5 票,反對票 0 票,棄權票數 0 票。

  3.回避表決情況:本議案未涉及關聯事項,無董事回避表決。

  4.提交股東大會表決情況:本項議案不需經公司股東大會審議。

  三、 備查文件目錄

  《武漢合緣綠色生物股份有限公司第一屆董事會第十一次會議決議》

  武漢合緣綠色生物股份有限公司

  董事會

  2017 年 4 月 27 日

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